В Дагестане 9 января решением судьи Арбитражного суда РД Руслана Магомедова ликвидирован крупный коммерческий банк «Кредитинвест».

 

Отметим, что лицензия у банка была отозвана Центробанком России еще в ноябре 2019 года. Кредитная организация тогда занимала 386-е место в банковской системе страны.

Решение об отзыве лицензии было принято после выявления Центробанком нарушений в работе организации. Среди них — сомнительные трансграничные операции, нарушение закона по отмыванию преступных доходов, предоставление неполной и недостоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.