В 2019 году на территории Дагестана было выявлено 30 финансовых организаций с признаками нелегальной деятельности. Об этом нашему изданию сообщили в пресс-службе Банка России.

 

28 из них – это нелегальные кредиторы, выдававшие кредиты и займы без лицензии Банка России. Одна организация с признаками «финансовой пирамиды» и еще одна, осуществляющая незаконную деятельность на страховом рынке (посредничество при оформлении Е-ОСАГО).

Рост числа выявленных незаконных организаций объясняется тем, что в Банке России выстроен централизованный процесс противодействия мошенническим схемам на финансовом рынке.

Специалисты Отделения – Нацбанка по РД проводят масштабную работу по мониторингу различных предложений финансовых услуг на территории республики.  Чтобы не столкнуться с мошенниками, нужно обязательно проверять кредиторов через сайт регулятора.

«Для нас важно, чтобы жители республики были бдительней. Это позволит на ранней стадии выявить мошенников, которые незаконно выдают займы или привлекают денежные средства населения»,

— отметил Владимир Черний, управляющий Отделением – Национального банка по РД Южного ГУ Банка России.

В 2019 году Банком России по всей стране было выявлено 2600 незаконных  финансовых организаций, большая часть из которых (1845) – это нелегальные кредиторы.