Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя и бывшего клиентского менеджера сектора продаж клиентам малого бизнеса одного из банков, которые похитили у банка крупнную сумму денег.

 

По версии следствия, в 2019 году, в целях хищения денежных средств, представляемых заемщикам-индивидуальным предпринимателям в качестве кредита, местный житель создал организованную преступную группу, в которую вошла клиентский менеджер сектора продаж клиентам малого бизнеса одного из банков. Преступники подыскивали лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и склоняли их к реализации мошеннических схем по хищению кредитных денежных средств, выдаваемых банком для развития малого бизнеса.

На основании представленных предпринимателями документов были заключены кредитные договоры. Поступившие по ним денежные средства банка в размере более 73 млн рублей членами организованной преступной группы и предпринимателями, вступившими с ними в сговор, были похищены, сообщила нашему изданию помощник прокурора РД Татьяна Голубова

Подозреваемые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.  4 ст.  159 (мошенничество), ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей), ч.  2 ст.  174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).        

Ущерб возмещен частично. Наложены аресты на движимое и недвижимое имущество обвиняемых. Уголовное дело направлено в Дербентский городской суд для рассмотрения по существу.